Ketika pelaku ancaman mencuri cryptocurrency atau menerimanya sebagai pembayaran tebusan, penegak hukum/peneliti bisa memeriksanya pada dompet cryptocurrency dari dana yang dikirim.
Mixer memungkinkan pelaku ancaman untuk menyetor cryptocurrency yang diperoleh secara illegal, kemudian mencampurnya dalam kumpulan besar transaksi secara “acak”.
Dengan cara ini, crypto asli menjadi kacau dalam jumlah besar dari berbagai sumber yang berbeda dan tidak diketahui.
Setelah selesai, crypto yang “dibersihkan” dikirim ke alamat berbeda yang dimiliki oleh pelaku ancaman yang belum pernah digunakan sebelumnya dan tidak diketahui oleh penegak hukum.
Untuk penggunaan layanan ini, crypto mixer mengambil komisi (biasanya 1-3%) dari cryptocurrency campuran.
Ada area khusus penelitian seputar pelacakan transaksi cryptocurrency terlarang, jadi layanan pencampuran perlu menggunakan algoritma pencampuran rahasia dan kuat, atau penegak hukum dapat melacak dana tersebut.
Selain itu, layanan ini harus menghindari penyimpanan log atau informasi apa pun yang dapat membantu mengidentifikasi pengguna dan menautkannya ke aset mereka.
Peneliti Intel471 telah menjelajahi kejahatan dunia siber bawah tanah untuk menemukan platform mana yang dianggap paling andal dalam memberantas jejak transaksi dan mereka menemukan empat contoh penting.
Adegan Crypto Mixer Terkini
Saat ini, peretas menggunakan empat layanan cryptomixing yang populer, yaitu Absolutio, AudiA6, Blender dan Mix-btc.
Semua platform tersebut beroperasi di jaringan Tor untuk memastikan anonimitas dan privasi penggunanya, kecuali Mix-btc.
Mereka mendukung Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Monero dan Tether.
Mixer membebankan biaya tetap atau biaya dinamis untuk menggunakan layanan mereka.
“Beberapa layanan memungkinkan pengguna untuk memilih biaya layanan “dinamis”, yang kemungkinan besar dilakukan untuk mempersulit investigasi terhadap dana cryptocurrency terlarang dengan mengubah jumlah yang dicuci pada berbagai tahap proses, sehingga lebih sulit untuk mengikat dana ke spesifik kejahatan atau individu,” jelas laporan Intel471.
Berikut merupakan jenis biaya yang ditawarkan oleh masing-masing dari empat mixer:
- Absolutio : 1% hingga 30% (dinamis)
- AudiA6 : 3% hingga 5,5% (tetap)
- Blender : 0,6% hingga 2,5% (dinamis)
- Mix-btc : 3% hingga 5,5% (tetap)
Area Abu-abu
Analis di Intel471 berhasil menemukan dompet milik Blender dan melaporkan (antara Juni 2020 dan Juli 2020), bahwa dompet itu menangani transaksi mata uang kripto senilai $3.400.000.
Ini menunjukkan ukuran bisnis platform yang beroperasi di wilayah hukum abu-abu dan menghasilkan puluhan ribu dolar per bulan, sebagian besar berasal dari aktivitas kejahatan dunia siber.
Pencampuran mata uang kripto pada dasarnya tidak illegal, umumnya dipromosikan sebagai metode peningkatan privasi.
Namun, jika seorang pencampur dengan sengaja membantu operasi ilegal dalam mencuci hasil gelap mereka, penegak hukum akan menargetkan mereka dan menutup operasi mereka.
Sebelumnya, operasi penegakan hukum telah menutup mixer bitcoin Helix, karena mencuci ratusan juta dolar hasil narkotika ilegal.
Demikian pula, polisi Belanda yang menyita domain BestMixer.io setelah membangun kasus pelaku ancaman yang menggunakan mixer untuk mencuci setidaknya $200 juta bitcoin untuk penjahat dunia siber.
Intel471 juga mengatakan bahwa beberapa grup ransomware mengintegrasikan layanan pencampuran cryptocurrency langsung di panel administratif mereka.
“Para pengembang di belakang Avaddon, DarkSide 2.0 (juga dikenal sebagai BlackMatter) dan REvil kemungkinan mengintegrasikan mixer cryptocurrency BitMix untuk memfasilitasi pencucian pembayaran uang tebusan untuk afiliasi program,” laporan Intel471.
Karena mixer diketahui digunakan oleh operasi ilegal, mereka akan terus menjadi sasaran penegakan hukum dan kemungkinan sanksi AS, seperti yang kita lihat di bursa Chatex dan Suex.
Recent Comments